-
NAVIGATSIOON
Kuidas finantspettuse ajal krüptovaluutatehingut jälgida?
Finantspettused on viimastel aastatel muutunud üha tavalisemaks ning krüptovaluutatehingud on muutunud petturite seas populaarseks meetodiks. Krüptovaluutatehingud on anonüümsed ja neid võib olla raske jälgida, mis muudab finantspettuste tuvastamise ja tõestamise veelgi keerulisemaks. Siiski on võimalusi krüptovaluutatehingute jälgimiseks ja petturite paljastamiseks. Selles artiklis vaatleme, kuidas finantspettuse ajal krüptovaluutatehingut jälgida.
Mis on krüptovaluuta tehing?
Krüptovaluutatehing on tehing, mis kasutab virtuaalseid valuutasid nagu Bitcoin või Ethereum. Neid valuutasid hoitakse tavaliselt digitaalses rahakotis ja neid saab kasutajate vahel üle kanda ilma panga või muu vahendaja kaasamiseta. Krüptovaluutatehinguid peetakse üldiselt anonüümseteks, mis tähendab, et on raske jälgida, kes tehingu tegi ja kus see tehti.
Kuidas krüptovaluutatehingut jälgida?
Kuigi krüptovaluutatehinguid peetakse üldiselt anonüümseks, pole need siiski täiesti anonüümsed. Krüptovaluutatehingud registreeritakse avalikus pearaamatus, mida nimetatakse "plokiahelaks". Plokiahel on avalik pearaamat, mis sisaldab teavet kõigi krüptovaluutadega tehtud tehingute kohta. Plokiahelas sisalduvat teavet saab kasutada krüptovaluutatehingute jälgimiseks ja nende teostaja uurimiseks.
Krüptovaluutatehingute jälgimiseks saab kasutada mitmeid tööriistu. Nende tööriistade abil saab leida tehinguteavet, näiteks ülekantud summat, tehingu tegemise aega ja rahakotti, millest tehing tehti. Neid tööriistu saab kasutada ka teabe leidmiseks rahakottide kohta, näiteks nende omanike ja tehingute ajaloo kohta.
Kuidas finantspettuse ajal krüptovaluutatehingut jälgida?
Kui krüptovaluutadega tehakse finantspettus, on võimalik tehingut jälgida ja teada saada, kes selle läbi viis. Selleks tuleb esmalt leida rahakott, millest tehing tehti. Seda saate teha rahakotiotsingu tööriistaga, näiteks Blockchain Exploreriga. Kui olete rahakoti leidnud, saate otsida teavet selle rahakoti kaudu tehtud tehingute kohta. Samuti saate otsida teavet rahakoti omaniku kohta, näiteks tema nime ja aadressi.
Kui olete rahakoti ja omaniku andmed leidnud, saate otsida teavet teiste tehinguga seotud rahakottide kohta. Seda saate teha rahakotiotsingu tööriistaga, näiteks Blockchain Exploreriga. Kui olete leidnud teised tehinguga seotud rahakotid, saate otsida teavet nende omanike ja nende tehingute ajaloo kohta.
Kui olete kogu vajaliku teabe leidnud, saate seda teavet kasutada tehingu jälgimiseks ja selle sooritaja väljaselgitamiseks. Samuti saate selle teabe abil välja selgitada, kas tehingu tegi pettur või mitte. Lõpuks saate selle teabe abil tõestada, et tehingu tegi pettur, ja anda petis kohtusse.
Järeldus
Krüptovaluutatehinguid peetakse üldiselt anonüümseks, kuid need ei ole täiesti anonüümsed. Krüptovaluutatehingud registreeritakse avalikus pearaamatus, mida nimetatakse plokiahelaks, mille abil saab tehinguid jälgida ja teada saada, kes need tegi. Kui krüptovaluutadega pannakse toime finantspettus, on võimalik rahakotiotsingu tööriistu ja tehinguga seotud rahakottide omanike kohta teavet kasutades tehingut jälgida ja teada saada, kes selle sooritas. Seda teavet saab kasutada ka selleks, et tõestada, et tehingu tegi pettur, ja anda petis kohtusse.
