Fidulink.com peab oma operaatoriteks suurimat tähtsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele nii selle sees kui ka projektide ja muu toetatava ettevõtte loomise raames.
Fidulink.com kohustub tegutsema oma ametit täiesti objektiivselt, ausalt ja erapooletult, tagades samal ajal ettevõtte, klientide ja turu terviklikkuse huvide esikoha. See kohustus järgida rangeid deontoloogilisi ja eetilisi norme ei ole mõeldud mitte ainult vastavuse tagamiseks erinevates jurisdiktsioonides, kus Fidulink.com tegutseb, kehtivatele seadustele ja määrustele, vaid ka teenima ja jätkama oma usaldust. klientidele, aktsionäridele, töötajatele ja partneritele.
Fidulink.com professionaalse käitumise ja eetika harta (edaspidi "harta") eesmärk ei ole ammendavalt ja üksikasjalikult loetleda kõiki hea käitumise reegleid, mis reguleerivad tema tegevust ja töötajate eeskirju erinevates riikides, kus Fidulink.com tegutseb. Selle eesmärk on pigem kehtestada teatavad juhtpõhimõtted ja reeglid, mille eesmärk on tagada, et selle töötajatel oleks ühine nägemus e -standarditest, mis on spetsiifilised Fidulink.com -ile ja et nad teeksid oma ametit vastavalt nendele standarditele. Selle eesmärk on tugevdada Fidulink.com töötajate professionaalsuse sisemist ja välist usaldusväärsust.
Eeldatakse, et kõik Fidulink.com töötajad (sealhulgas lähetatud või lähetatud skeemi alusel töötavad töötajad) rakendavad käesoleva harta reegleid ja protseduure hoolikalt ja ilma igasuguse surveteta. Igapäevane ülesannete täitmine täieliku vastutuse, aususe ja hoolsusega.
Rahapesu / terrorismi rahastamine
Arvestades Fidulink.com tegevuse iseloomu, kujutavad rahapesu ja terrorismi rahastamine juriidilisest seisukohast ja selle maine säilitamiseks erilisi ja olulisi riske. Äärmiselt oluline on järgida riikides, kus Fidulink.com tegutseb, kehtivaid rahapesuvastaseid seadusi ja määrusi. Selle tulemusena on Fidulink.com välja töötanud programmi, mis sisaldab:
- asjakohased siseprotseduurid ja kontrollid (hoolsusmeetmed);
- koolitusprogramm personali palkamisel ja pidevalt.
Valvsusmeetmed:
Kliendi teadmised (KYC - tunne oma klienti) eeldavad kliendi isiku tuvastamise ja tuvastamise kohustust ning vajadusel tema nimel tegutsevate isikute volitusi, et omandage kindlus seadusliku ja juriidilise kliendiga suhtlemisel:
- Füüsilise isiku puhul: kehtiva ametliku dokumendi esitamine koos tema fotoga. Andmed, mida tuleb märkida ja säilitada, on nimi (nimed) - sealhulgas abielunaiste neiupõlvenimi, eesnimed, isiku sünniaeg ja -koht (kodakondsus), väljaandmise olemus, kuupäev ja koht ning dokumendi kehtivusaeg ning dokumendi väljastanud ja vajaduse korral selle kinnitanud asutuse või isiku nimi ja kvaliteet;
- Juriidilise isiku puhul edastatakse vähem kui kolme kuu pikkuse akti või ametliku registri väljavõtte originaali või koopia edastamise teel, märkides ära nime, õigusliku vormi ja registrijärgse aadressi sotsiaalne identiteet ning mainitud partnerite ja sotsiaalsete juhtide identiteet.
Lisaks on vaja ka järgmist teavet:
- täielik aadress (id)
- telefoninumbrid ja / või GSM
- E-post (s)
- amet (id)
- Direktori (te) täielik identiteet
- Aktsionäri (te) täielik identiteet
- Majandusesaaja (te) andmed
Lisaks järgmistele dokumentidele:
-
- Tõestatud passi koopia
- Kinnitatud aadressitõend kinnitab
- Panga või raamatupidaja viitekiri
- Võimalik, et teine isikut tõendav dokument (isikut tõendav dokument, litsents
autojuhtimine, elamisluba). - Äriplaan
- Ärimudel
See loetelu ei ole ammendav ja sõltuvalt asjaoludest võidakse arvesse võtta muud teavet.
Fidulink.com ootab oma klientidelt õiget ja ajakohast teavet ning teavitab neid võimalikult kiiresti kõigist võimalikest muudatustest.
Kahtluste korral rakendatavad meetmed:
Rahapesu ja / või terrorismi rahastamise kahtluse korral või kahtluste korral saadud identifitseerimisandmete õigsuses või asjakohasuses kohustub Fidulink.com:
-
- Ärisuhetesse mitte astuda ega tehinguid teha
- Ärisuhtele punkti panna, ilma et oleks vaja õigustada
