FiduLink ® rahvusvaheline digitaalne ärikeskus > Võitlus rahapesu vastu AML-i poliitika

AMLIPOLIITIKA

VÕITLUS RAHA PESUMISE VASTU

Rahapesuvastane võitlus - rahapesuvastane poliitika

Fidulink.com peab oma operaatoriteks suurimat tähtsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele nii selle sees kui ka projektide ja muu toetatava ettevõtte loomise raames.

Fidulink.com kohustub tegutsema oma ametit täiesti objektiivselt, ausalt ja erapooletult, tagades samal ajal ettevõtte, klientide ja turu terviklikkuse huvide esikoha. See kohustus järgida rangeid deontoloogilisi ja eetilisi norme ei ole mõeldud mitte ainult vastavuse tagamiseks erinevates jurisdiktsioonides, kus Fidulink.com tegutseb, kehtivatele seadustele ja määrustele, vaid ka teenima ja jätkama oma usaldust. klientidele, aktsionäridele, töötajatele ja partneritele.

 

Fidulink.com professionaalse käitumise ja eetika harta (edaspidi "harta") eesmärk ei ole ammendavalt ja üksikasjalikult loetleda kõiki hea käitumise reegleid, mis reguleerivad tema tegevust ja töötajate eeskirju erinevates riikides, kus Fidulink.com tegutseb. Selle eesmärk on pigem kehtestada teatavad juhtpõhimõtted ja reeglid, mille eesmärk on tagada, et selle töötajatel oleks ühine nägemus e -standarditest, mis on spetsiifilised Fidulink.com -ile ja et nad teeksid oma ametit vastavalt nendele standarditele. Selle eesmärk on tugevdada Fidulink.com töötajate professionaalsuse sisemist ja välist usaldusväärsust.

Eeldatakse, et kõik Fidulink.com töötajad (sealhulgas lähetatud või lähetatud skeemi alusel töötavad töötajad) rakendavad käesoleva harta reegleid ja protseduure hoolikalt ja ilma igasuguse surveteta. Igapäevane ülesannete täitmine täieliku vastutuse, aususe ja hoolsusega.

Rahapesu / terrorismi rahastamine

Arvestades Fidulink.com tegevuse iseloomu, kujutavad rahapesu ja terrorismi rahastamine juriidilisest seisukohast ja selle maine säilitamiseks erilisi ja olulisi riske. Äärmiselt oluline on järgida riikides, kus Fidulink.com tegutseb, kehtivaid rahapesuvastaseid seadusi ja määrusi. Selle tulemusena on Fidulink.com välja töötanud programmi, mis sisaldab:

  • asjakohased siseprotseduurid ja kontrollid (hoolsusmeetmed);
  • koolitusprogramm personali palkamisel ja pidevalt.

Valvsusmeetmed:

Kliendi teadmised (KYC - tunne oma klienti) eeldavad kliendi isiku tuvastamise ja tuvastamise kohustust ning vajadusel tema nimel tegutsevate isikute volitusi, et omandage kindlus seadusliku ja juriidilise kliendiga suhtlemisel:

  • Füüsilise isiku puhul: kehtiva ametliku dokumendi esitamine koos tema fotoga. Andmed, mida tuleb märkida ja säilitada, on nimi (nimed) - sealhulgas abielunaiste neiupõlvenimi, eesnimed, isiku sünniaeg ja -koht (kodakondsus), väljaandmise olemus, kuupäev ja koht ning dokumendi kehtivusaeg ning dokumendi väljastanud ja vajaduse korral selle kinnitanud asutuse või isiku nimi ja kvaliteet;
  • Juriidilise isiku puhul edastatakse vähem kui kolme kuu pikkuse akti või ametliku registri väljavõtte originaali või koopia edastamise teel, märkides ära nime, õigusliku vormi ja registrijärgse aadressi sotsiaalne identiteet ning mainitud partnerite ja sotsiaalsete juhtide identiteet.

Lisaks on vaja ka järgmist teavet:

  • täielik aadress (id)
  • telefoninumbrid ja / või GSM
  • E-post (s)
  • amet (id)
  • Direktori (te) täielik identiteet
  • Aktsionäri (te) täielik identiteet 
  • Majandusesaaja (te) andmed 

Lisaks järgmistele dokumentidele:

    • Tõestatud passi koopia
    • Kinnitatud aadressitõend kinnitab
    • Panga või raamatupidaja viitekiri
    • Võimalik, et teine ​​isikut tõendav dokument (isikut tõendav dokument, litsents
      autojuhtimine, elamisluba).
    • Äriplaan
    • Ärimudel

See loetelu ei ole ammendav ja sõltuvalt asjaoludest võidakse arvesse võtta muud teavet.

Fidulink.com ootab oma klientidelt õiget ja ajakohast teavet ning teavitab neid võimalikult kiiresti kõigist võimalikest muudatustest.

Kahtluste korral rakendatavad meetmed:

Rahapesu ja / või terrorismi rahastamise kahtluse korral või kahtluste korral saadud identifitseerimisandmete õigsuses või asjakohasuses kohustub Fidulink.com:

    • Ärisuhetesse mitte astuda ega tehinguid teha
    • Ärisuhtele punkti panna, ilma et oleks vaja õigustada

 

Alates 01 kõikide ettevõtete või tütarettevõtete loomiseks algselt kavandatud kontrolliprotsess pakub oma kasutajatele tasuta ja elektrooniline kontrollimine on kohustuslik direktoritele ja aktsionäridele. AML ja KYC juhtimisprotsessides kasutatakse IDST lahendust (www.idst-world.com). 

 

Kas tõlkida see leht?

offlinePalun oota
Live Support
Online!

Veebiagent

fidulink

NÕUTAVAD FIDULINK DOKUMENDID

Jätkamiseks sisestage arv.
Käibemaksu määr
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Lisage käibemaks
Eemalda käibemaks

Netokogus (välja arvatud käibemaks)

Brutosumma (sh käibemaks)

Arvutus põhineb:

Domeeni saadavuse kontroll

laadimine
Sisestage oma uue finantsasutuse domeeninimi
Palun veenduge, et te pole robot.

Interneti-pangakaardimakse fidulink online-ettevõtte loomine looge online -fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 19,070.27 0.19%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,309.77 1.40%
siduma
Tether (USDT) $ 1.00 0.35%
usd-münt
USD münt (USDC) $ 1.00 0.33%
BnB
BNB (BNB) $ 273.86 1.58%
xrp
XRP (XRP) $ 0.468557 4.42%
binance usd
Binants USD (BUSD) $ 0.999468 0.13%
Cardano
Cardano (ADA) $ 0.445501 3.19%
solana
Vasak (LEFT) $ 32.70 2.89%
dogekoiin
Dogecoin (DOGE) $ 0.060822 3.41%
Täpp
Täpid (DOT) $ 6.35 0.16%
pärit
Tule nüüd, tule nüüd) $ 1.00 0.08%
shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000011 3.75%
panustatud eeter
Lido panustatud eeter (STETH) $ 1,305.00 1.19%
matic-võrk
Hulknurk (MATIC) $ 0.745574 2.23%
tron
TRON (TRX) $ 0.05958 0.92%
laviin-2
Laviin (AVAX) $ 17.34 2.11%
mähitud-bitcoin
Mähitud Bitcoin (WBTC) $ 19,064.76 0.20%
uniswap
Tühista vahetus (UNI) $ 5.70 3.52%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 14.28 2.36%
ethereum klassika
Ethereum Classic (ETC) $ 28.23 3.31%
leo-märk
LEO märk (LEO) $ 4.10 5.43%
olgu
OKB (OKB) $ 15.14 1.06%
chainlink
Ketilink (LINK) $ 7.68 4.07%
Litecoin
Litecoiin (LTC) $ 53.05 2.07%
ftx-märk
FTX (FTT) $ 23.73 0.62%
tähe
Stellar (XLM) $ 0.114869 3.84%
lähedal
NEAR-protokoll (NEAR) $ 3.65 2.56%
krüpto-com-ahel
Kronos (CRO) $ 0.113042 3.56%
monero
Monero (XMR) $ 142.97 0.66%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.364623 6.41%
biktsiin-sularaha
Bitcoin Cash (BCH) $ 116.02 1.25%
kuu maa
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000312 36.48%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 5.46 0.97%
voog
Vool (VOOL) $ 1.62 3.87%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.65 0.58%
vechain
VeChain (kutseharidus) $ 0.022558 2.48%
kett-2
kett (XCN) $ 0.074926 2.25%
kvantvõrk
Hulk (QNT) $ 117.04 0.99%
Internet-arvuti
Interneti-arvuti (ICP) $ 5.97 0.44%
hedera-hashgraaf
Hedera (HBAR) $ 0.05933 3.63%
frax
Frax (FRAX) $ 1.00 0.42%
chiliz
Tšiili (CHZ) $ 0.249055 6.73%
teosid
Tezos (XTZ) $ 1.46 3.09%
liivakast
Liivakast (LIIV) $ 0.850201 4.81%
detsentraland
Decentraland (MANA) $ 0.69693 2.26%
EOS
EOS (EOS) $ 1.18 2.44%
aksi-lõpmatus
Axie Infinity (AXS) $ 12.37 3.74%
teeta-märk
Teeta võrk (THETA) $ 1.08 3.68%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) $ 46.42 4.06%